骗子建假网站诈骗350万元 民警学炒期货亏钱摸套路

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发布时间:2017-03-18 09:01

  16日上午,民警发放部分追回的诈骗款

  楚天都市报讯 记者陈俊 通讯员吴令剑

  襄阳男子王力(化名)开设一家所谓投资公司,在网上非法搭建虚假的贵金属交易平台吸引人投资,然后通过在后台篡改数据、延时交易等手段骗取投资人钱财。

  宜昌秭归警方16日通报,成功侦结一起跨10多个省、市,涉案金额超过350万元的电信网络诈骗案。当日上午,追回的25万多元退还给9名来自枣阳、杭州、广东等地的受害人。据介绍,在破案过程中,此前连炒股都不会的刑警,买书自学证券知识,还投资2万元炒商品期货,亏损七八千元后终于摸清了骗子作案门道。

  网上交易贵金属 7个月亏了17万

  33岁的枣阳人刘强(化名)回忆,2014年4月他看到股市很火爆,就在QQ动态里发了条“附近有没有开证券户的,我想炒股票”的信息。不久,一个自称搞现货投资的女网友“飞儿”加了他,并邀他前往当地一家门店详谈。

  到门店后,一名男子向刘强介绍了“贵金属交易平台”,并推荐了一个网站。刘强开户并下载了该交易软件后,对方给其安排了“老师”,称“跟着老师做肯定赚钱。”

  刘强跟着老师操作了几次,每次账面都能几千上万赚一点。于是,他将投资追加到17万多元。不想此后却一直亏损,7个月后,账户上只剩下了800多元。

  与刘强经历类似的,还有23岁湖南小伙王华(化名)。2014年10月,一名女子加了王华的QQ,自称是伦敦现货交易平台的开户员,王华在其推荐的网站上下载了交易软件,小赚几笔后,在“老师”的指导下亏掉了4万多元。

  深挖发现团伙 主犯写字楼里落网

  宜昌远安的朱女士,也在这个所谓“贵金属交易平台”投资,她损失的金额高达30多万元。朱女士觉得这里面有问题,选择了报警。

  警方经缜密侦查,于2015年底将多名嫌疑人抓获。通过深挖,一个以“贵金属交易平台”为名进行电信网络诈骗的团伙浮出水面。

  2016年1月,省公安厅指定宜昌市公安局管辖,秭归、枝江、夷陵、远安等地公安机关分头侦办此案,很快掌握了嫌疑人在襄阳开展业务进行诈骗的情况,警方决定进行抓捕。

  2016年4月21日上午,100多名民警突袭襄阳闹市一栋写字楼,当场将王力等3名主犯抓获,“现场除3名主犯外,还有10多名员工,这些员工对供职的诈骗公司并不知情。”民警介绍。

  民警为破案学炒期货 亏了七八千元

  落网后的王力拒不交代。秭归县公安局刑警大队大案中队副中队长杜琦君不服气,心里暗想着一定要啃下这个硬骨头。

  学财会出身但此前从不炒股的杜琦君,找了证券公司的朋友,借来证券从业资格丛书和商品期货专业书籍苦读,遇到不懂的就打电话问专业人士。

  杜琦君慢慢摸出了头绪,可对骗子们口中的专业术语和盘面还无法直指其漏洞,他决定亲自体验一下。

  于是,杜琦君拿出2万元在证券公司开户,投资商品期货交易。一开始不熟练,很快就亏损了七八千元。虽然自己的钱亏进去了很心疼,但杜琦君终于了解所谓现货交易、期货交易的流程和规则。经过电子取证和对比受害人提供的交易数据和盘面,杜琦君发现了骗子们隐藏网络痕迹的手段,他心里有了数。

  期间,他又找来外地警方侦破此类案件的文书,了解互联网金融犯罪的特点和手法。于是,每次审讯王力时,他说的话越来越专业,王力的漏洞越来越多,最终不得不低头认罪。

  制作虚假平台 是赚是亏均可操纵

  28岁的王力是襄阳人,2013年,他和2名同伙曾在上海某投资公司从事贵金属等投资代理工作。

  2014年2月,王力等3人共同出资8万元开设投资咨询公司,请人在网上非法搭建一个虚假贵金属交易平台。从网页到交易终端,其实都是假的。同时,招募10多人担任部门经理和业务员,通过电话、QQ拉客户进入虚假平台交易。

  有了平台,王力就安排业务员在网上拉人来投资,诱导投资人多次交易,同伙则操纵软件致客户亏损。

  在这个虚假交易平台上,不法分子放大杠杆,通过后台篡改数据、延时、更改走势、阻止交易、强行平仓,让受害人不断亏损,甚至在投资者有盈利准备平仓时,通过设置指令,系统故障而无法登录。

  实际上,投资者的钱一进入账户,就被骗子们收入囊中。交易软件的K线、指数和涨跌幅乃至盈利、亏损数据,都是骗子在后台伪造的。表面上,投资人将资金存入第三方支付平台,但第三方支付的账户和资金也都被骗子掌握。

  杜琦君说,仅2014年,王力团伙涉嫌诈骗金额超过350万元,目前查证已有11人受骗。

  警方一再提示,互联网金融市场存在很多风险,目前现货和期货市场大量所谓交易平台是违法违规设立,游走在灰色地带。普通投资者一定要选择国家承认的合法交易机构,切勿轻信快速盈利的说法。

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